6 de noviembre de 2009 - Las autoridades afirman que dos hombres detenidos esta semana estafaron cerca de 1,3 millones de dólares a al menos 27 víctimas, en su mayoría hispanohablantes y de clase trabajadora del norte del condado de San Diego.
El jueves, en un tribunal de San Diego, las víctimas y los fiscales describieron a Alan Espíritu, de 35 años, como un charlatán que convencía a amigos antiguos y nuevos para que invirtieran en su falsa empresa inmobiliaria, entre otras estafas, y luego se embolsaba el dinero.
Su coacusado, César Moreno, de 40 años, que según la policía trabajaba en dos bancos del norte del condado, supuestamente encontró víctimas para Espíritu. La policía dice que identificó a propietarios de pequeñas empresas y a otros depositantes y, en algunos casos, les convenció para que abrieran una línea de crédito y entregaran el dinero a Espíritu.
Espíritu se enfrenta a 68 cargos de delito grave que incluyen hurto mayor e infracciones del código de sociedades, lo que podría suponer hasta 36 años de prisión, dijo la fiscal adjunta Lisa Missett. Moreno se enfrenta a hasta 15 años de prisión por un menor número de cargos similares, dijo.
Ambos se declararon inocentes el jueves. El juez David Szumowski fijó la fianza de Espíritu en 1,5 millones de dólares y la de Moreno en 1 millón. Ambos fueron arrestados el martes y están detenidos en la cárcel de Vista.
La detective de la policía de Carlsbad Patty Parra tuvo conocimiento del presunto fraude a principios de 2008 y llevó a cabo una amplia investigación, según un comunicado de prensa.
"Lo que hace que este caso sea tan terrible es que Espíritu y Moreno se aprovecharon de un grupo vulnerable de personas trabajadoras que llevaban una vida frugal, ahorrando cada dólar que podían", dijo Parra en un comunicado.
Siete personas que dijeron ser víctimas de Espíritu asistieron a la vista judicial.
Rosalina Santiago, de 33 años y residente en San Marcos, declaró que el año pasado entregó a Espíritu los ahorros de toda su vida, 10.000 dólares. Una vendedora de seguros que conoció a través de su jefe en una peluquería le dijo que el empresario de Carlsbad podía conseguirle un 10 por ciento de rentabilidad mensual por su inversión, según ella.
Espíritu fue inteligente y convincente. Tras firmar los papeles, entregó sus ahorros.
Cuando se suponía que tenía que pagarle, le dio largas, dijo Santiago. Al final, intentó localizarle en su oficina de Carlsbad. No había nadie, dijo.
Ahora en paro y con un marido sin trabajo en la construcción, Santiago tiene problemas para pagar el alquiler y comprar pañales para su hija de tres meses.
Missett, el fiscal, dijo que Espíritu se aprovechaba de amigos y encontraba a sus víctimas a través de una amplia red en la comunidad hispanohablante. Al parecer, Espíritu se presentaba como director de Permex Corp, una falsa empresa de promoción inmobiliaria que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 25%.
Neo Aguilar, un vendedor de seguros de Oceanside de 33 años, dijo que conoció a Espíritu a través de un amigo y creyó que era un inversor inteligente. Aguilar dijo que convenció a su sobrino para que invirtiera unos 40.000 dólares con Espíritu, y añadió 10.000 dólares propios.
Mientras tanto, Espíritu dijo que podía ayudar a Aguilar a modificar el préstamo de su casa de Oceanside, dijo Aguilar.
Dijo que Espíritu le dijo que dejara de hacer pagos a la compañía hipotecaria; que Espíritu se encargaría de los pagos de la casa, se convertiría en copropietario y envolvería la hipoteca de la casa en algún tipo de inversión, dijo Aguilar.
Al final, Espíritu le dijo que no había funcionado, que había perdido la casa. También perdió su propio dinero y el de su sobrino, dijo Aguilar.
Como consecuencia, Aguilar dijo que su salud empeoró y tuvo que trasladar a su familia a un apartamento.
Aguilar dijo que ha vendido todo lo que posee para llegar a fin de mes y está intentando vender dos parcelas en Eternal Hills, en Oceanside, para pagar el alquiler de este mes.
Aguilar llamó al Departamento de Policía de Carlsbad, iniciando su investigación.
Moreno, coacusado de Espíritu, trabajaba en un Washington Mutual de Carlsbad y en un Wells Fargo de Vista y convencía a los clientes para que contrataran líneas de crédito o utilizaran sus propios ahorros para invertir en la empresa de Espíritu, según el testimonio de Parra en una declaración jurada de marzo en la que se solicitaba una orden de registro de las cuentas de Moreno.
En el curso de su investigación, Parra encontró al propietario de un restaurante al que Moreno convenció para que abriera una línea de crédito de 60.000 dólares, según los documentos.
Moreno presentó entonces a la empresaria a Espíritu.
Cristóbal Vaca, de 40 años y propietario de un restaurante en San Marcos, dijo que Epiritu, amigo de confianza desde hacía 13 años, acabó sacándole más de 200.000 dólares mediante inversiones falsas.
Tanto Moreno como Espíritu son residentes permanentes de México con vínculos de larga data con el norte del condado, dijo Missett. Ella dijo que ambos hombres parecen haber gastado el dinero de sus víctimas en una buena vida, y no tienen nada que mostrar por ello.
Se lo comunicó a Vaca después de la vista.
"Siendo realistas, no creo que debas esperar recuperar nada", le dijo.
